Сообщение о проведении годового собрания акционеров

Приложение № 1

к протоколу заседания Совета директоров

ЗАО «Строй Интернейшнл» № 125 от 23.05.2019

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционерор

ЗАО «СТРОЙ ИНТЕРНЕЙШНЛ»

 

Полное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Строй Интернейшнл».

Место нахождения общества: 350020, г. Краснодар, ул. Одесская,43.

 

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия (собрания) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Одесская, дом № 43, 4 этаж, офис
ЗАО «Строй Интернейшнл», комната переговоров.

Дата и время проведения собрания: 25 июня 2019 г. в 10 час. 30 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 25 июня 2019 г. в 10 час. 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Строй Интернейшнл» - 03 июня 2019 г.


ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.

  1. Избрание членов Совета директоров Общества.

  2. Избрание ревизора Общества.

  3. Утверждение аудитора Общества.

  4. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2018 год.

  5. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2018 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2018 года.


В соответствии с пунктом 2 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», категориями (типами) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров, являются обыкновенные именные бездокументарные акции.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и статей 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 05.06.2019 в рабочие дни по адресу - г. Краснодар, ул. Одесская, 43, 4 этаж, офис ЗАО «Строй Интернейшнл».



Совет директоров ЗАО «Строй Интернейшнл»